反洗钱领域再落重锤！九江银行被罚582万元_基金频道

据悉，此次九江银行被罚，主要系存在以下问题：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

（原标题：反洗钱领域再落重锤！九江银行被罚582万元）

8月11日，资本邦了解到，近日，中国人民银行南昌中心支行公开行政处罚信息，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，九江银行被罚582万元。

与此同时，7名相关责任人也一并被罚，合计处罚金额14万元。

具体来看：时任九江银行行长助理王琍被罚款人民币2.1万元、时任九江银行运营管理部副总经理陈明琦被罚款人民币3.6万元、时任九江银行企业金融管理总部总经理应建钢被罚款人民币2.7万元、时任九江银行零售银行管理总部总经理胡浩被罚款人民币2.1万元、时任九江银行直销银行事业部总经理林建雄被罚款人民币1.5万元、时任九江银行信息科技部副总经理欧阳捷被罚款人民币1万元、时任九江银行贸易金融部总经理詹智被罚款人民币1万元。

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