万丰奥威: 独立董事2021年度述职报告（谢韬）

                  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                    独立董事 2021 年度述职报告
     本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市
公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》、
       《公司章程》等法律法规和规章制度的相关规定，在 2021 年工作中
认真履行职责，认真审议董事会审议事项，并提出合理的意见建议，充分发挥独立
董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2021
年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
     一、2021 年出席董事会及股东大会情况
                                        是否连续两次
           应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事        出席股东
 姓名                                     未亲自参加董
           事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数    会次数        大会次数
                                         事会会议
谢韬            8       1        7       0      0否                    4
     二、发表独立意见情况
会议日期         会议届次             事项                    索引
                                            详见公司于 2021 年 1 月 13 日
                     放弃优先受让飞机工业 35%股权
 月 12 日      第七次会议                          事关于第七届董事会第七次会
                                            议相关事项的独立意见》
                     专项说明；2、2021 年度对外提供担
                     保事项；3、2020 年度利润分配事项；
                                            详见公司于 2021 年 4 月 30 日
                     方资金占用事项；6、2021 年度日常
                     关联交易预计事项；7、2020 年度公
 月 28 日      第八次会议                          事关于公司累计和当期对外担
                     司内部控制自我评价报告；8、开展
                                            保等事项独立意见》
                     外汇远期结售汇业务事项；9、开展
                     铝锭套期保值业务事项；10、授权公
                     司董事长利用公司闲置资金进行委
                     托理财事项。
                                         详见公司于 2021 年 6 月 22 日
                     司并投资年产 220 架钻石飞机项目；
 月 21 日      第九次会议                       事关于第七届董事会第九次会
                                         议相关事项的独立意见》
                                         详见公司于 2021 年 7 月 12 日
                     聘任公司副总经理、董事会秘书事项 在巨潮资讯网披露的《独立董
 月 10 日      第十次会议
                                         事关于第七届董事会第十次会
                                           议相关事项的独立意见》
                                        详见公司于 2021 年 8 月 4 日在
                    增加对子公司提供担保事项
月3日        第十一次会议                       关于第七届董事会第十一次会
                                        议相关事项的独立意见》
                                        详见公司于 2021 年 8 月 18 日
                    专项说明；2、关联方资金占用事项；
月 16 日     第十二次会议                       事关于第七届董事会第十二次
                                        会议相关事项的独立意见》
                                        详见公司于 2021 年 9 月 29 日
月 28 日     第十三次会议   续聘公司 2021 年度审计机构事项。 事关于第七届董事会第十三次
                                        会议相关事项的独立意见》
    三、专门委员会履职情况
召集审计委员会会议，对公司定期财务报告进行分析，对续聘审计机构事项进行审
核；与内部审计、财务部门人员等进行充分、有效的沟通，核查公司内控制度建设
情况，协调解决内部控制过程中发现的问题，充分履行了审计委员会主任委员职责。
对公司的战略发展、转型升级、经营规划等提出建议，积极履行战略委员会委员的
职责。
    四、公司现场检查情况
经营情况，与公司董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员进行有效地交流沟
通，听取经营状况和规范运作方面的汇报，及时对公司信息披露、公司治理等情况
进行监督和核查，了解公司行业状况以及可能产生的经营风险，在公司战略规划及
规范运作等方面提出了许多意见与建议，有效地履行了独立董事的职责，切实维护
了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
    五、2021 年年报沟通情况
    在公司 2021 年年报及相关资料的编制过程中，认真履行相关责任，听取管理层
对公司所在行业发展状况，公司经营情况、投融资活动等方面的汇报，听取了年审
会计师有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通。通过与公
司管理层、年审会计师事前、事中、事后沟通，掌握年报审计工作的安排及审计工
作进展情况，对审计过程中发现的问题进行交流，积极探讨解决方案，充分发挥独
立董事的监督作用，维护审计的独立性。同时强化内部审计与年审会计师的对接沟
通，完善内部控制运行程序，加强对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高
审计工作的深度和广度。
  六、保护投资者权益方面的工作
关联交易、财务管理等相关事项，重点关注公司对外投资、关联交易、对外担保、
关联方资金往来等事项，并进行认真调研，了解相关交易是否有失公允，是否存在
侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行
使表决权。
应披露的信息，加强投资者关系管理；通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员沟通联系，及时获悉公司经营发展中重要事项，及时
了解公司动态，有效履行独立董事职责。
监局、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对规范公司法人治理结构和投资者权
益保护方面的理解，不断提高自身的履职能力。
  七、其他工作情况
入了解公司经营情况，提高董事会决策科学性。加强同公司董事、监事、经营层之
间的沟通交流，推进公司治理结构完善，推动董事会各项工作顺利开展、落实，切
实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
  对公司董事会、监事会、高管层及相关部门人员在本人履行独立董事职责期间
所给予的配合与支持表示衷心地感谢！
  独立董事：谢韬
                           二○二二年四月二十九日

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