万丰奥威: 独立董事2021年度述职报告（储民宏）_基金频道

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，在 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 9 月 2 日任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法
规和规章制度的相关规定，在 2021 年工作中认真履行职责，认真审议董事会审议事
项，并提出合理的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2021 年度任职期间履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、2021 年出席董事会及股东大会情况
是否连续两次
应参加董现场出席董以通讯方式参委托出席董缺席董事出席股东
姓名未亲自参加董
事会次数事会次数加董事会次数事会次数会次数大会次数
事会会议
储民宏 6 1 5 0 0 否 4
二、发表独立意见情况
会议日期会议届次事项索引
详见公司于 2021 年 1 月 13 日
放弃优先受让飞机工业 35%股权
月 12 日第七次会议事关于第七届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》
专项说明；2、2021 年度对外提供担
保事项；3、2020 年度利润分配事项；
详见公司于 2021 年 4 月 30 日
方资金占用事项；6、2021 年度日常
关联交易预计事项；7、2020 年度公
月 28 日第八次会议事关于公司累计和当期对外担
司内部控制自我评价报告；8、开展
保等事项独立意见》
外汇远期结售汇业务事项；9、开展
铝锭套期保值业务事项；10、授权公
司董事长利用公司闲置资金进行委
托理财事项。
详见公司于 2021 年 6 月 22 日
司并投资年产 220 架钻石飞机项目；
月 21 日第九次会议事关于第七届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》
聘任公司副总经理、董事会秘书事项
月 10 日第十次会议在巨潮资讯网披露的《独立董
事关于第七届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》
详见公司于 2021 年 8 月 4 日在
增加对子公司提供担保事项
月3日第十一次会议关于第七届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》
详见公司于 2021 年 8 月 18 日
专项说明；2、关联方资金占用事项；
月 16 日第十二次会议事关于第七届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》
三、专门委员会履职情况
日常工作，认真审核董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对董事、管理人员及考
核方法等方面提出合理化建议，并对方案执行情况进行监督，积极履行薪酬与考核
委员会主任委员职责。
人的履历和任职资格，进一步了解公司高层次管理人员的需求、储备情况，并提出
合理化建议，履行了提名委员会委员职责。
四、公司现场检查情况
经营情况，与公司董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员进行有效地交流沟
通，听取经营状况和规范运作方面的汇报，及时对公司信息披露、公司治理等情况
进行监督和核查，了解公司行业状况以及可能产生的经营风险，在公司战略规划及
规范运作等方面提出了许多意见与建议，有效地履行了独立董事的职责，切实维护
了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
五、保护投资者权益方面的工作
关联交易、财务管理等相关事项，重点关注公司对外投资、关联交易、对外担保、
关联方资金往来等事项，并进行认真调研，了解相关交易是否有失公允，是否存在
侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行
使表决权。
应披露的信息，加强投资者关系管理；通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员沟通联系，及时获悉公司经营发展中重要事项，及时
了解公司动态，有效履行独立董事职责。
监局、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对规范公司法人治理结构和投资者权
益保护方面的理解，不断提高自身的履职能力。
六、其他工作情况
因连续担任公司独立董事届满六年，根据相关法律、法规和规范性文件要求，
本人于 2021 年 9 月 2 日正式辞去公司独立董事职务。感谢公司董事会、监事会、高
管层及相关部门人员在本人履行独立董事职责期间所给予的配合与支持！相信继任
独立董事会继续本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行好职责。
独立董事：储民宏
二○二二年四月二十九日